Pravidlá predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu by sa mali zmeniť. Poslanci vládnu novelu z dielne ministerstva vnútra schválili v prvom čítaní 102 hlasmi zo 143 prítomných.
Cieľom predloženej novely z dielne rezortu vnútra je umožniť monitorovanie neobvyklých obchodných operácií vykonávaných prostredníctvom virtuálnej meny. „S ohľadom na riziká, ktoré predstavujú virtuálne meny, sa navrhuje medzi povinné osoby zaradiť subjekty poskytujúce služby spojené s virtuálnymi menami, pričom podmienkou poskytovania uvedených služieb bude získanie živnostenského oprávnenia,“ uviedlo ministerstvo vnútra v dôvodovej správe k novele zákona.
Návrh rozširuje okruh takzvaných politicky exponovaných osôb, teda takých, ktoré sú vo významných verejných funkciách. Po novom by do skupiny takto definovaných osôb mali patriť generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajskí prokurátori a ich námestníci a okresní prokurátori a ich námestníci. Rovnako sa medzi takéto osoby zaraďujú predsedovia a podpredsedovia Súdnej rady SR, Špecializovaného trestného súdu a krajských a okresných súdov. Pri politicky exponovaných osobách sú napríklad banky povinné dôkladnejšie zisťovať pôvod ich majetku a pôvod finančných prostriedkov použitých pri obchodných vzťahoch.
Novela tiež upravuje kompetencie finančnej spravodajskej jednotky. Tá po novom nie je povinná vyhovieť žiadosti o poskytnutie informácií, ak by ich poskytnutie mohlo zmariť alebo ohroziť spracovanie neobvyklej obchodnej operácie alebo prebiehajúce trestné konanie, prípadne ak by poskytnutie informácií a podkladov bolo zjavne neprimerané oprávneným záujmom osoby, ktorej sa týkajú alebo by odporovalo účelu, pre ktorý bola žiadosť o poskytnutie informácií a podkladov podaná. „Ide o obmedzenie poskytovania informácií a podkladov príslušným orgánom, ktoré môže byť dočasné po dobu, počas ktorej prebieha spracovanie neobvyklej obchodnej operácie alebo prebiehajúce trestné konanie, ktoré s ohľadom na účel zákona má v takomto prípade prednosť pred poskytnutím informácií na iný účel. Pri poskytovaní informácií a podkladov je potrebné zvažovať i oprávnené záujmy ďalších subjektov, ktorých sa hlásenie o neobvyklej obchodnej operácii alebo ďalšej činnosti finančnej spravodajskej jednotky týka,” dodalo ministerstvo vnútra.
Budujte s nami!
Podporte Iskru dobrovoľnou systematickou alebo jednorazovou finančnou
pomocou. Na výške Vašej pomoci nezáleží. Podporte nás TU
